2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про викриття масштабної тіньової мережі з обміну валюти, яка діяла у 16 регіонах України під прикриттям відомої торгової марки. Понад 30 обшуків завершилися вилученням готівки на суму понад 630 млн грн в еквіваленті.
Чому це стосується пересічних громадян
Нелегальні обмінні пункти працювали без жодних дозвільних документів Національного банку України, здійснювали обмін готівки, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні й міжнародні перекази. За даними слідства, такі схеми створювалися для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, що безпосередньо впливає на стабільність фінансової системи країни.
Як влада протидіяла мережі
Детективи БЕБ виявили розгалужену систему конспірації для зберігання готівки: приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність пунктів координувалася з єдиного центру, а за сигналом спеціальна кнопка блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. Під час обшуків вилучено готівку у різних валютах, зокрема російські рублі, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. Досудове розслідування триває за фактом легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
За інформацією джерела УНІАН, директор БЕБ Олександр Цивінський назвав це вилучення найбільшим в історії бюро; у матеріалі Суспільного Новини такої оцінки немає. Також лише в джерелі УНІАН стверджується, що через мережу з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень.
